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OPERAÇÃO MONTE CARLO
Delta enviou R$ 85 mi a paraíso fiscal do Caribe Dados em poder da CPI revelam que construtora fez repasses milionários. Cachoeira, ex-mulher do bicheiro e Demóstenes também realizaram transferências
Documentos
sigilosos, já em poder da CPI do Cachoeira, apontam que a construtora
Delta, pivô do escândalo, transferiu, apenas no ano passado, R$ 85,34
milhões para contas nas Ilhas Cayman, famoso paraíso fiscal no Caribe,
ao sul de Cuba. Os dados apontam três grandes remessas. O primeiro
repasse ocorreu em 28 de março do ano passado. A empreiteira enviou R$
40 milhões para uma conta do Banco Safra. Em 23 de dezembro de 2011,
foram realizadas duas operações. A primeira, no valor de R$ 44,73
milhões e a segunda, de R$ 609 mil. No relatório, as somas estão
contabilizadas em dólar e foram convertidas em real segundo a cotação de
ontem divulgada pelo Banco Central.
Os dados revelam ainda vultosas quantias de dinheiro remetidas pela quadrilha comandada por pelo bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, a instituições bancárias no exterior. Só o contraventor enviou mais de R$ 1,5 milhão para diferentes contas bancárias. Nesses casos, o relatório não informa, porém, em qual país cada uma delas está localizada nem para quê o montante foi usado.
Preso durante a Operação Monte Carlo, assim como o contraventor, o ex-superintendente da Delta no Centro-Oeste Cláudio Abreu mandou cerca de R$ R$ 130 mil para fora do país. Das contas da ex-mulher de Cachoeira, Andréa Aprigio de Souza, que depôs na CPI esta semana, saíram R$ 840 mil. No mesmo documento, constam também as transações internacionais do ex-senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), cujas remessas para fora do Brasil somaram mais de R$ 250 mil, de acordo com o Banco Central.
Além das transferências milionárias realizadas pela Delta, o Banco Central detectou outras movimentações de menor porte. Em 30 de agosto de 2010, houve movimentação financeira para os EUA no valor de R$ 208 mil. Existem repasses na casa dos R$ 100 mil para Espanha, Alemanha, Malásia e Cingapura. O trabalho dos integrantes da CPI, agora, é cruzar as informações com as datas em que as remessas foram feitas. No relatório, há também a movimentação financeira de várias empresas de fachada do esquema Cachoeira. Todas que aparecem na lista receberam remessas da Delta. Os valores chegam a R$ 291 milhões.
Lavanderia
A empresa Bet Capital Ltda. — antiga responsável pela exploração da loteria estadual do Rio Grande do Sul —, apontada pela Polícia Federal como sendo de propriedade de Cachoeira, totalizou aproximadamente R$ 5,3 milhões em remessas para o exterior. A BET é alvo da CPI. Análise dos 41 volumes de documentos relativos à declaração de Imposto de Renda dos últimos 10 anos do bicheiro Carlinhos Cachoeira, encaminhados pela Receita Federal à comissão, indica ainda que o contraventor tinha uma espécie de “lavanderia” internacional do dinheiro sujo obtido no Brasil.
Nas declarações de IR dos exercícios referentes a 2008, 2009 e 2010, o bicheiro informa que recebeu da empresa BET Capital R$ 11,4 milhões a título de empréstimos. A suspeita é de que os recursos da organização criminosa eram encaminhados para a empresa BET Company, estranhamente com sede na comunista Coreia do Norte, na Ásia, e acionária majoritária da BET Capital.
Carlinhos Cachoeira teria 49% das ações e a BET Company, outros 51%. O esquema aponta que o dinheiro saía do Brasil e voltava para a BET Capital, que emprestava milhões ao contraventor. Cachoeira declarou ter recebido da empresa R$ 2,8 milhões em 2008; R$ 4,3 milhões em 2009; e mais R$ 4,3 milhões no ano seguinte.
R$ 1,5 milhão
Valor enviado ao exterior por Carlinhos Cachoeira
Delta enviou R$ 85 mi a paraíso fiscal do Caribe Dados em poder da CPI revelam que construtora fez repasses milionários. Cachoeira, ex-mulher do bicheiro e Demóstenes também realizaram transferências
JOÃO VALADARES
GABRIEL MASCARENHAS
GABRIEL MASCARENHAS
CPI investiga peculiaridade: Cachoeira tinha 49% de empresa da Coreia do Norte que explorava loteria gaúcha |
Andréa, ex-mulher do bicheiro, prestou depoimento na quarta |
Os dados revelam ainda vultosas quantias de dinheiro remetidas pela quadrilha comandada por pelo bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, a instituições bancárias no exterior. Só o contraventor enviou mais de R$ 1,5 milhão para diferentes contas bancárias. Nesses casos, o relatório não informa, porém, em qual país cada uma delas está localizada nem para quê o montante foi usado.
Preso durante a Operação Monte Carlo, assim como o contraventor, o ex-superintendente da Delta no Centro-Oeste Cláudio Abreu mandou cerca de R$ R$ 130 mil para fora do país. Das contas da ex-mulher de Cachoeira, Andréa Aprigio de Souza, que depôs na CPI esta semana, saíram R$ 840 mil. No mesmo documento, constam também as transações internacionais do ex-senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), cujas remessas para fora do Brasil somaram mais de R$ 250 mil, de acordo com o Banco Central.
Além das transferências milionárias realizadas pela Delta, o Banco Central detectou outras movimentações de menor porte. Em 30 de agosto de 2010, houve movimentação financeira para os EUA no valor de R$ 208 mil. Existem repasses na casa dos R$ 100 mil para Espanha, Alemanha, Malásia e Cingapura. O trabalho dos integrantes da CPI, agora, é cruzar as informações com as datas em que as remessas foram feitas. No relatório, há também a movimentação financeira de várias empresas de fachada do esquema Cachoeira. Todas que aparecem na lista receberam remessas da Delta. Os valores chegam a R$ 291 milhões.
Lavanderia
A empresa Bet Capital Ltda. — antiga responsável pela exploração da loteria estadual do Rio Grande do Sul —, apontada pela Polícia Federal como sendo de propriedade de Cachoeira, totalizou aproximadamente R$ 5,3 milhões em remessas para o exterior. A BET é alvo da CPI. Análise dos 41 volumes de documentos relativos à declaração de Imposto de Renda dos últimos 10 anos do bicheiro Carlinhos Cachoeira, encaminhados pela Receita Federal à comissão, indica ainda que o contraventor tinha uma espécie de “lavanderia” internacional do dinheiro sujo obtido no Brasil.
Nas declarações de IR dos exercícios referentes a 2008, 2009 e 2010, o bicheiro informa que recebeu da empresa BET Capital R$ 11,4 milhões a título de empréstimos. A suspeita é de que os recursos da organização criminosa eram encaminhados para a empresa BET Company, estranhamente com sede na comunista Coreia do Norte, na Ásia, e acionária majoritária da BET Capital.
Carlinhos Cachoeira teria 49% das ações e a BET Company, outros 51%. O esquema aponta que o dinheiro saía do Brasil e voltava para a BET Capital, que emprestava milhões ao contraventor. Cachoeira declarou ter recebido da empresa R$ 2,8 milhões em 2008; R$ 4,3 milhões em 2009; e mais R$ 4,3 milhões no ano seguinte.
R$ 1,5 milhão
Valor enviado ao exterior por Carlinhos Cachoeira
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